Magín Díaz: “Combatir el lavado de activos es una prioridad para RD”
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, declaró hoy que el combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para la República Dominicana, por lo que reconoció la importancia de seguir aunando esfuerzos interinstitucionales a nivel local e internacional.
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“Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana y, desde el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), siendo conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, hemos coordinado esfuerzos entre el sector público y privado dirigidos a evitar que el sistema económico, financiero, comercial y de servicio sea utilizado para este propósito”, expresó el ministro.
En ese sentido, al ofrecer las palabras de apertura en la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, que se celebra en el país, Díaz subrayó que el Gobierno, a través del CONCLAFIT, se encuentra en la fase de coordinación de la ejecución de la estrategia nacional de prevención, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tras la finalización de una de las etapas de la Evaluación Nacional de Riesgos.
Esta considera el contexto de riesgo país y los riesgos emergentes de estas actividades, por lo que establece una hoja de ruta con planes y líneas de acción prioritarias diseñadas a partir de las vulnerabilidades y amenazas identificadas, con el propósito de implementar políticas públicas proporcionales a las necesidades del sistema.