Condenan a dominicana en EE. UU. por lavado de dinero en red multimillonaria
La ciudadana estadounidense naturalizada dominicana Lorena Pérez Herrera fue sentenciada a dos años de prisión por su participación en una red de blanqueo de capitales que movió millones de dólares.
La condena fue dictada por el juez Matthew J. Maddox, quien además ordenó un año de libertad supervisada y el pago de US$1,473,125.58 como indemnización.
Según el expediente, Pérez Herrera, de 29 años, se declaró culpable en marzo de 2025 de conspirar para lavar dinero, admitiendo su participación directa en operaciones que alcanzaron casi 1.5 millones de dólares.
El caso fue investigado por autoridades federales en el estado de Maryland, incluyendo la Fiscalía Federal del distrito, así como agencias como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI).
De acuerdo con los documentos judiciales, entre 2020 y noviembre de 2023, la imputada formó parte de una red que blanqueaba fondos provenientes de fraudes electrónicos a gran escala, utilizando empresas ficticias y cuentas bancarias para ocultar el origen ilícito del dinero.
Las víctimas incluyeron entidades gubernamentales, instituciones educativas, centros médicos y empresas privadas.
Las autoridades indicaron que la conspiración en su conjunto movilizó más de 20 millones de dólares y dejó múltiples afectados.
En el proceso han sido imputadas al menos 14 personas, de las cuales 13 se han declarado culpables, mientras que uno de los implicados permanece prófugo.