Arrestan a tres en La Romana por presuntas operaciones financieras irregulares

Tres personas fueron arrestadas en La Romana como parte de una investigación sobre la captación y manejo irregular de fondos a través de dos sociedades comerciales, en un caso que hasta el momento involucra 57.8 millones de pesos, US$317 mil y 160 mil euros pertenecientes a las personas afectadas.

Los detenidos son Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, vinculados por las autoridades a las operaciones de Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.

De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2020 y abril de 2026, ambas empresas habrían sido utilizadas de manera coordinada para recibir dinero de terceros en pesos, dólares y euros, bajo acuerdos relacionados con cambio de divisas, devolución de capital y supuestos rendimientos por inversiones.

Las pesquisas establecen una diferencia entre las dos sociedades: Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. contaba con autorización para realizar intermediación cambiaria, mientras que AERR Group, S.R.L. no estaba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.

Durante un allanamiento realizado en La Romana fueron ocupados recibos, comprobantes de transferencias, expedientes de inversión, relaciones de cuentas por pagar y otros documentos que, según los investigadores, están relacionados con las operaciones bajo investigación.

Parte de la documentación contiene registros de entrega de dinero bajo conceptos de inversión y depósitos, además de tasas de interés y compromisos de devolución.

En el operativo también fueron ocupados tres vehículos de alto valor, equipos informáticos, teléfonos celulares y dinero en efectivo, entre ellos RD$332,000, US$3,394 y 550 euros.